厦门建霖健康家居股份有限公司第二届董事会第二十一次会议抉择公告

liukang20242天前精品吃瓜355

来历：证券日报

　　证券代码：603408 证券简称：建霖家居公告编号：2023-041

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　一、董事会会议举办状况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议告诉已于2023年8月18日向整体董事宣布，会议于2023年8月28日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方法举办。本次会议由董事长吕理镇先生掌管举办，会议应到会董事9人，实践到会董事9人。本次会议的招集、举办和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等有关法令法规和《公司章程》的规矩，会议合法有用。

　　二、董事会会议审议状况

　　本次董事会会议构成了如下抉择：

　　（一）审议经过《公司<2023年半年度陈说>及其摘要》

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年半年度陈说》及《2023年半年度陈说摘要》。

　　表决效果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　（二）审议经过《公司<2023半年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说>》

　　公司独立董事就本方案宣布了清晰赞同的独立定见。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2023半年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　表决效果：9票赞同，0票对立，0票放弃

　　（三）审议经过《关于部分搜集资金出资项目延期的方案》

　　公司独立董事就本方案宣布了清晰赞同的独立定见，保荐组织出具了专项核对定见。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于部分搜集资金出资项目延期的公告》（公告编号：2023-043）。

　　表决效果：9票赞同，0票对立，0票放弃

　　（四）审议经过《关于新增2023年相关买卖估计的方案》

　　公司控股子公司厦门慵享空间规划有限公司向伍佳零日子文明（厦门）有限公司供给室内装饰劳务的相关买卖，估计添加公司2023年度相关买卖金额1,000万元。

　　上述公司估计与相关方之间发生的日常相关买卖，首要是为满意公司正常出产运营所需。公司与相关方发生的相关买卖金额较小，对公司成绩不构成严重影响。上述相关买卖价格均遵从商场价格，定价公允，不存在向相关方利益输送的状况，不存在危害公司或整体股东利益的景象。因而，上述日常相关买卖的进行不会对公司的独立性发生实质性影响，不会使公司对相关方构成依靠。

　　公司独立董事就本方案宣布了事前认可定见和清晰赞同的独立定见。

　　表决效果：8票赞同，0票对立，0票放弃

　　相关董事陈岱桦逃避表决。

　　（五）审议经过《关于公司董事会换届推举的方案》

　　公司第二届董事会已任期届满，为确保董事会作业正常运转，依据《公司法》和《公司章程》等有关规矩，公司董事会提名委员会提名吕理镇先生、文国良先生、李相如女士、陈岱桦先生、涂序斌先生和张益升先生为公司第三届董事会董事提名人，叶少琴女士、王必禄先生和毛海栋先生为公司第三届董事会独立董事提名人，上述董事提名人简历请见附件。董事任期为三年，自股东大会审议经过之日起算。公司董事会提名委员会对上述相关人员基本状况经过审慎研讨后赞同提交公司董事会进行审议。

　　公司独立董事就此现已宣布了赞同的独立定见。

　　依据有关规矩，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现任董事在新一届董事会发生前，将持续实行董事责任，直至新一届董事会发生之日。

　　表决效果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本方案需求提交公司2023年榜初次暂时股东大会审议。独立董事提名人需经上海证券买卖所审阅无异议后方可提交股东大会审议。

　　（六）审议经过《关于修订<公司章程>的方案》

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-044）及《公司章程（修订稿）》。

　　本方案需求提交公司2023年榜初次暂时股东大会审议。

　　表决效果：9票赞同，0票对立，0票放弃

　　（七）审议经过《关于提请举办公司2023年度榜初次暂时股东大会的方案》

　　公司将于2023年9月13日举办2023年度榜初次暂时股东大会，详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于举办2023年度榜初次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2023-046）。

　　表决效果：9票赞同，0票对立，0票放弃

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　附件

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第三届董事会董事提名人简历

　　吕理镇先生，我国台湾籍，1951年9月出世，结业于台湾明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1974年7月至1975年10月任奇仕企业股份有限公司事务员，1975年10月至1978年8月任新滨制作加工股份有限公司事务部司理，1979年2月至1990年6月任台湾仕霖董事长，1990年6月至今任公司董事长。

　　文国良先生，我国台湾籍，1953年7月出世，结业于台湾明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1975年9月至1978年10月任新滨制作加工股份有限公司事务员，1979年2月至2015年7月历任台湾仕霖司理、总司理、董事长，1990年7月至今历任公司总司理、副董事长。

　　李相如女士，我国台湾籍，1960年1月出世，结业于台湾青传商业职业学校，中专学历。1975年9月至1978年7月任新滨制作加工股份有限公司作业员，1979年2月至2015年10月历任台湾仕霖职工、司理、总司理，2009年4月至2016年10月任EASO Co., Ltd.董事，2015年10月至今任欣仕霖总司理、董事长，2016年11月至今任公司董事。

　　陈岱桦先生，我国台湾籍，1971年10月出世，结业于台湾华夏大学，研讨生学历。1992年8月至1994年7月任台湾明志工业专科学校组员，1994年9月至1996年9月就读台湾华夏大学本科，1996年10月至1997年7月任台湾飞利浦电子工业股份有限公司竹北厂工程师，1996年9月至1998年7月就读台湾华夏大学研讨生，1998年8月至1999年6月任上海灿坤实业有限公司事业部司理，1999年7月至2000年10月任科建处理参谋股份有限公司协理，2000年11月至今历任公司实行副总、董事、总司理。

　　涂序斌先生，我国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出世，结业于南京航空航天大学，本科学历。1989年7月至1991年5月任厦门佳讯设备有限公司技能员，1991年6月至今历任公司品管司理、厂长、副总司理、董事。

　　张益升先生，我国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出世，安徽工学院（现合肥工业大学）结业，本科学历。1995年9月至1998年6月任开封高压阀门厂助理工程师，1998年6月至1998年9月任欧普康光电（厦门）有限公司工程师，1998年9月至1999年5月任厦门宏辉护栏出售有限公司工程师，1999年5月至2000年5月任厦门金盈电子有限公司工程师，2000年5月至今历任公司规划工程师、出售员、事务部总司理、副总司理、董事。

　　叶少琴女士，1965年生，我国国籍，无境外永久居留权。结业于厦门大学管帐系，管帐学博士。1990年7月至今在厦门大学任教，现任厦门大学处理学院教授。曾兼任厦门大学管帐师事务所和厦门永大管帐师事务所注册管帐师，从事验资、审计等作业；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建龙溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。现任福建七匹狼实业股份有限公司及鹭燕医药股份有限公司独立董事。

　　王必禄先生，1973年生，我国台湾籍，结业于光武工业专科学校电子工程系。曾任职于台湾大同公司北投厂和捷克厂，在电子职业积累了丰厚的处理经验；2006年12月参加冠捷科技集团，先后担任工厂营运、质量确保、售后服务及供应链处理等作业，现任副总裁、才智商显技能支持/新产品及事务开发/公关（Smart PD TechnicalSupport/NPD/NBD/PR）功用主管及总裁特别助理。

　　毛海栋先生，1983年生，我国国籍，无境外永久居留权。结业于清华大学，民商法学博士研讨生学历。现任厦门大学法学院助理教授、硕士研讨生导师、法与政治经济学研讨中心主任。2009年至2010年美国斯坦福大学法学院访问学者；2012年至2014年中信证券股份有限公司高档司理；2014年至2016年厦门大学法学院师资博士后；2016年至今厦门大学任教。兼任我国法学会证券法学研讨会理事、福建省法学会教育法学研讨会理事、北京盈科（厦门）律师事务所律师。在《法学谈论》等刊物宣布学术论文10余篇，出书专著《股权众筹规制问题研讨》1部，译本《商场处理术：政府怎么让商场运作》《法令3.0：规矩、规制和技能》2部，首要研讨范畴：证券法、经济法、金融监管、规制与处理理论、法令与技能、法与政治经济学、法令与公共政策。

　　证券代码：603408 证券简称：建霖家居公告编号：2023-043

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于部分搜集资金出资项目延期的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日举办第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议经过了《关于部分搜集资金出资项目延期的方案》，赞同公司对部分募投项目抵达预订可运用状况的时刻进行调整，该方案无需提交公司股东大会审议。现将详细状况公告如下：

　　一、搜集资金基本状况

　　经我国证券监督处理委员会证监答应[2020]967号文《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司初次揭露发行股票的批复》的核准，并经上海证券买卖所赞同，公司于2020年7月20日向社会公众揭露发行一般股（A股）股票4,500万股，每股发行价人民币15.53元。公司本次发行共搜集资金69,885.00万元，扣除发行费用6,354.19万元，搜集资金净额63,530.81万元。到2020年7月24日，上述发行搜集资金悉数到位并寄存于公司搜集资金专项账户，经大华管帐师事务所（特别一般合伙）以“大华验字[2020]000404号”验资陈说验证承认。

　　依据我国证监会《上市公司管指引第2号——上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关法令法规的要求，公司已将上述搜集资金寄存于搜集资金专项账户，并与保荐组织、寄存搜集资金的银行签订了搜集资金监管协议，对搜集资金的寄存和运用进行专户处理。

　　二、搜集资金运用状况

　　依据公司在《初次揭露发行招股阐明书》中宣布的搜集资金运用组织，原募投项目出资方案如下：

　　单位：人民币万元

　　2021年11月12日，公司第二届董事会第九次会议审议经过《关于改动部分搜集资金出资项目暨运用搜集资金向全资子公司增资以施行募投项目的方案》。2021年11月29日，公司2021年榜初次暂时股东大会审议经过上述方案。原“清水产品线扩产项目”改动为“五金龙头扩产项目”。详细内容详见公司2021年11月13日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体宣布的《关于改动部分搜集资金出资项目暨运用搜集资金向全资子公司增资以施行募投项目的公告》（公告编号：2021-032）。

　　2022年4月19日，公司第二届董事会第十三次会议审议经过《关于改动部分搜集资金出资项目的方案》。2022年5月13日，公司2021年年度股东大会审议经过上述方案。原“建霖研制中心建设项目”改动为“研制归纳楼建设项目”。详细内容详见公司2022年4月20日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体宣布的《关于改动部分搜集资金出资项目的公告》（公告编号：2022-014）。

　　到2023年6月30日，搜集资金运用状况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、募投项目延期的详细状况及原因

　　（一）本次部分募投项目延期的详细状况

　　结合公司当时募投项目实践发展状况，在募投项目施行主体及搜集资金用处不发生改动的状况下，拟对部分募投项目估计抵达可运用状况日期进行调整，详细如下：

　　（二）募投项目延期的原因

　　到2023年6月30日，五金龙头扩产项目主体工程均已竣工，进入出产调试阶段。为严厉把控项目整体质量状况，确保项目顺畅开展，项目施行周期较原方案有所延伸，无法在原定的2023年6月30日抵达预订可运用状况。经过归纳剖析和审慎评价，公司抉择将该募投项目抵达预订可运用状况日期延期至2023年12月31日。

　　四、募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司依据项目施行的实践状况做出的审慎抉择，未改动募投项目的出资内容、出资金额、施行主体，不会对募投项目的施行构成实质性的影响。本次调整不存在变相改动搜集资金投向和危害股东利益的景象，不会对公司的正常出产运营构成严重晦气影响，契合公司长时刻发展规划。

　　五、实行的审议程序

　　公司于2023年8月28日举办第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议并经过了《关于部分搜集资金出资项目延期的方案》。一起，公司独立董事、监事会及保荐组织对上述事项宣布了清晰赞同的定见。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　六、专项定见阐明

　　（一）独立董事定见

　　独立董事以为：经核对，本次五金龙头扩产项目延期是公司依据项目施行的实践状况做出的审慎抉择，不会对公司的正常运营发生严重晦气影响。抉择方案和批阅程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令法规及公司《搜集资金处理制度》的规矩，不存在变相改动搜集资金投向和危害股东特别是中小股东利益的景象。因而，咱们赞同公司本次部分募投项目延期事项。

　　（二）监事会定见

　　经审议，监事会以为：本次五金龙头扩产项目延期是公司依据项目施行的实践状况做出的审慎抉择，不会对募投项目的施行构成实质性的影响，不存在变相改动搜集资金投向和危害股东特别是中小股东利益的景象。抉择方案和批阅程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令、法规及公司《搜集资金处理制度》的规矩。因而，监事会赞同公司本次五金龙头扩产项目延期事项。

　　（三）保荐组织定见

　　经核对，长江保荐以为：公司本次将“五金龙头扩产项目” 延期是公司依据项目施行的实践状况做出的审慎抉择，不会对公司的正常运营发生严重晦气影响，现已第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议审议经过，独立董事宣布了赞赞同见，实行必要的审议程序，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》、公司《搜集资金运用处理制度》等法令、法规及标准性文件的相关规矩。

　　综上，长江保荐对公司部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：603408 证券简称：建霖家居公告编号：2023-045

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于推举发生第三届监事会

　　职工代表监事的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将届满，为顺畅完结监事会的换届推举作业，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》等有关规矩，公司于2023年8月28日举办了职工代表大会，会议推举方均俭先生为公司第三届监事会职工代表监事。

　　方均俭先生将与公司2023年榜初次暂时股东大会推举发生的2名非职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期三年。职工代表监事方均俭先生契合《公司法》有关监事任职的资历和条件。上述职工代表监事简历详见附件。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

　　2023年8月29日

　　职工代表监事方均俭简历

　　方均俭先生，我国国籍，无境外永久居留权，1968年6月出世，结业于厦门水产学院（现集美大学水产学院），大专学历。1988年7月至1993年7月任印华地砖厂有限公司班长，1993年7月至1995年5月任东龙（厦门）陶磁有限公司课长，1995年5月至1997年8月任厦门同安进出口贸易公司红福橡胶球芯厂管帐，1997年9月至2004年8月任建霖有限管帐、课长，2004年8月至2006年6月任厦门国霖外表技能有限公司副理，2006年6月至今历任公司司理、协理、监事会主席。

　　公司代码：603408 　　　　　　　　　　公司简称：建霖家居

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　2023年半年度陈说摘要

　　榜首节重要提示

　　1.1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来发展规划，出资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度陈说全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保半年度陈说内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　1.3 公司整体董事到会董事会会议。

　　1.4 本半年度陈说未经审计。

　　1.5 董事会抉择经过的本陈说期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本陈说期不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节公司基本状况

　　2.1 公司简介

　　2.2 首要财政数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股状况表

　　单位: 股

　　2.4 到陈说期末的优先股股东总数、前10名优先股股东状况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实践操控人改动状况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度陈说赞同报出日存续的债券状况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当依据重要性准则，阐明陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603408 证券简称：建霖家居公告编号：2023-042

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议抉择公告

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　一、监事会会议举办状况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2023年8月28日在厦门市集美区天凤路69号公司办公楼会议室以现场方法举办。会议告诉已于2023年8月18日向整体监事宣布。本次会议应参加监事3人，实践参加监事3人，会议由监事会主席方均俭先生掌管。会议的告诉、招集、举办和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等有关法令法规和《公司章程》的规矩。

　　二、监事会会议审议状况

　　经整体监事仔细审议并表决，构成了如下抉择：

　　（一）审议经过《公司<2023年半年度陈说>及其摘要》

　　经审议，监事会以为：公司2023年半年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规以及《公司章程》、公司内部处理制度的各项规矩；2023年半年度陈说及其摘要公允地反映了公司陈说期内的财政状况和运营效果，所包括的信息能从各个方面真实地反映出公司陈说期内的运营处理和财政状况等事项；未发现参加半年报编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2023年半年度陈说摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公司2023年半年度陈说》。

　　表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃

　　（二）审议经过《公司<2023半年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说>》

　　公司独立董事就本方案宣布了清晰赞同的独立定见。

　　表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃

　　（三）审议经过《关于部分搜集资金出资项目延期的方案》

　　公司独立董事就本方案宣布了清晰赞同的独立定见，保荐组织出具了专项核对定见。

　　表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃

　　（四）审议经过《关于新增2023年相关买卖估计的方案》

　　公司独立董事就本方案宣布了事前认可定见和清晰赞同的独立定见。

　　表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃

　　（五）审议经过《关于公司监事会换届推举的方案》

　　鉴于公司第二届监事会任期于2023年8月28日届满，为顺畅完结监事会的换届推举作业，依据《公司法》、《公司章程》等相关规矩，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会推举。监事任期三年。

　　提名刘薇女士，林素真女士担任股份公司第三届监事会非职工代表监事。个人简历如附件。

　　依据有关规矩，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现任非职工代表监事在新一届监事会发生之前，将持续实行责任，直至新一届监事会发生之日。

　　表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃

　　本方案需求提交公司2023年榜初次暂时股东大会审议

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

　　2023年8月29日

　　附件

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第三届监事会监事提名人简历

　　刘薇女士，我国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出世，结业于江西省景德镇教育学院（现江西省景德镇学院），大专学历。1990年7月至1996年7月任江西省景德镇市榜首中学英语教师，1996年7月至2000年6月任厦门欧雷诺精细有限公司外贸事务主任，2000年6月至今任厦门建霖健康家居股份有限公司行政主管。

　　林素真女士，我国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出世，结业于福州大学诚恳学院，大专学历。2009年7月至2019年4月任厦门建霖工业有限公司财政专员，2019年5月至2020年6月任厦门鑫益洋包装材料有限公司财政参谋，2020年7月至今任厦门建霖健康家居股份有限公司财政司理。

　　证券代码：603408 证券简称：建霖家居公告编号：2023-044

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司于2023年8月28日举办第二届董事会第二十一次会议，审议经过了《关于修订<公司章程>的方案》，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和标准性文件的规矩，并结合公司实践状况，对《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》部分条款进行修订。本方案需求提交公司2023年榜初次暂时股东大会审议。详细修订内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

　　以上事项需求提交公司2023年榜初次暂时股东大会审议，并提请股东大会授权公司运营处理层处理相应的工商改动挂号手续事项，详细改动终究以工商挂号机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：603408 证券简称：建霖家居公告编号：2023-046

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于举办2023年榜初次暂时股东大会的

　　告诉

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会举办日期：2023年9月13日

　　● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

　　一、举办会议的基本状况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年榜初次暂时股东大会

　　(二) 股东大会招集人：董事会

　　(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　(四) 现场会议举办的日期、时刻和地址

　　举办的日期时刻：2023年9月13日 14点 30分

　　举办地址：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

　　(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

　　网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

　　网络投票起止时刻：自2023年9月13日

　　至2023年9月13日

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩实行。

　　(七) 触及揭露搜集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议方案及投票股东类型

　　1、各方案已宣布的时刻和宣布媒体

　　上述方案现已公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议经过，详见2023年8月29日刊登在《证券日报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别抉择方案：1

　　3、对中小出资者独自计票的方案：2、3

　　4、触及相关股东逃避表决的方案：无

　　应逃避表决的相关股东称号：无

　　5、触及优先股股东参加表决的方案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参加股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参加。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表抉择见，别离以各类别和种类股票的榜初次投票效果为准。

　　(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以榜初次投票效果为准。

　　(五) 股东对一切方案均表决完毕才干提交。

　　(六) 选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票方法，详见附件2

　　四、会议到会目标

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付署理人到会会议和参加表决。该署理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高档处理人员。

　　(三) 公司延聘的律师。

　　(四) 其别人员

　　五、会议挂号方法

　　为确保本次股东大会的顺畅举办，到会本次股东大会的股东及股东代表需提早挂号承认。详细事项如下：

　　1、挂号方法：

　　(1)个人股东：亲身到会会议的，应出示自己有用身份证、股票账户卡；托付署理别人到会会议的，还应出示自己有用身份证件、股东授权托付书。

　　(2)法人股东：法定代表人到会会议的，应出示自己有用身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；托付署理人到会会议的，署理人应出示自己有用身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面托付书（附件1）。

　　(3)融资融券出资者到会会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向出资者出具的授权托付书。出资者为个人的，还应持自己身份证；出资者为组织的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权托付书（附件1）。

　　(4)异地股东能够传真、信函或电子邮件方法进行挂号(传真和电子邮件以2023年9月8日17:00前公司收到传真或函件为准)。

　　2、挂号时刻：2023年9月8日（星期五）09:30-11:30、13:00-17:00

　　3、挂号地址：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室

　　4、到会现场会议股东或股东授权署理人，请于会议开端前抵达会议地址，并带着身份证、股东账户卡、授权托付书等原件，以便验证进场。

　　六、其他事项

　　1、会议联络方法

　　通讯地址：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室

　　邮编：361021

　　电话：0592-6298668

　　传真：0592-6299034

　　邮箱地址：investor@runner-corp.com.cn

　　联络人：许士伟

　　2、本次股东大会会期半响，到会者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　附件1：授权托付书

　　附件2：选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票方法阐明

　　附件1：授权托付书

　　授权托付书

　　厦门建霖健康家居股份有限公司：

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年9月13日举办的贵公司2023年榜初次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人持一般股数：　　　　　　　　

　　托付人持优先股数：　　　　　　　　

　　托付人股东帐户号：

　　托付人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　托付人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　托付日期：　　年月日

　　补白：

　　托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　附件2选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票方法阐明

　　一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应当针对各方案组下每位提名人进行投票。

　　二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

　　三、股东应当以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司举办股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

　　该出资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。　　如表所示：

　　证券代码：603408 证券简称：建霖家居公告编号：2023-047

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于举办2023年半年度成绩阐明会的

　　公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议举办时刻：2023年9月21日(周四)下午14:00-15:00

　　● 会议举办地址：上海证券买卖所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议举办方法：上证路演中心网络互动

　　● 问题搜集方法：出资者可于2023年9月14日至9月20日16:00前登录上证路演中心网站主页点击“发问预搜集”栏目或经过公司邮箱（investor@runner-corp.com.cn）进行发问。公司将在阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于同日宣布公司2023年半年度陈说，为便于广阔出资者更全面深化地了解公司2023年半年度运营效果、财政状况，公司方案于2023年9月21日下午14:00-15:00举办2023年半年度成绩阐明会，就出资者关怀的问题进行交流。

　　一、阐明会类型

　　本次出资者阐明会以网络互动方法举办，公司将针对2023年半年度的运营效果及财政指标的详细状况与出资者进行互动交流和交流，在信息宣布答应的范围内就出资者遍及重视的问题进行答复。

　　二、阐明会举办的时刻、地址

　　（一）会议举办时刻：2023年9月21日下午14:00-15:00

　　（二）会议举办地址：上海证券买卖所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议举办方法：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长吕理镇先生

　　董事兼总司理陈岱桦先生

　　独立董事张文丽女士

　　财政担任人翁伟斌先生

　　董事会秘书许士伟先生

　　（如遇特别状况，参会人员或许进行调整，不再另行告诉）

　　四、出资者参加方法

　　（一）出资者可在2023年9月21日下午14:00-15:00，经过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参加本次成绩阐明会，公司将及时答复出资者的发问。

　　（二）出资者可于2023年9月14日至9月20日16:00前登录上证路演中心网站主页，点击“发问预搜集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动时刻，选中本次活动或经过公司邮箱（investor@runner-corp.com.cn）向公司发问，公司将在阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。

　　五、联络人及咨询方法

　　联络人：公司董事会办公室

　　联络电话：0592-6298668

　　联络邮箱：investor@runner-corp.com.cn

　　六、其他事项

　　本次出资者阐明会举办后，出资者能够经过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）检查本次出资者阐明会的举办状况及首要内容。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　2023年8月29日

告发/反应